блог

Эстония ужесточает антиотмывочное законодательство

Эстония ужесточает антиотмывочное законодательство

Эстония ужесточает антиотмывочное законодательство

17.05.2019
author Дмитрий Батраков - Юрист

В Эстонии ужесточаются условия получения лицензии для компаний, которые занимаются обменом виртуальной валюты на деньги и наоборот, а также лицензии на предоставление услуги виртуального кошелька.

Соответствующие изменения в закон о борьбе с финансированием отмывания денег и терроризма и закон о госпошлине были инициированы министром финансов Мартином Хельме и одобрены эстонским правительством. По словам чиновника, это важный и не последний шаг по предупреждению отмывания денег в сфере криптотехнологий – одного из самых важных новых международных рисков.

Законопроектом предусмотрены следующие нововведения:

  • Проверка биографии и репутации членов правления предприятия при выдаче лицензии.
  • Новое требование относительно внесенных в регистр местонахождения и места деятельности предприятия, а также местонахождения правления – они должны располагаться в Эстонии.
  • Обязательное условие для получения лицензии иностранным предприятием – открытие в Эстонии филиала.
  • Увеличение госпошлины с 345 до 3300 евро.
  • Продление процесса выдачи лицензии или отказа в ней с 30 рабочих дней до 3 месяцев.

Закон вступит в силу в порядке общего производства. Компаниям, уже обладающим лицензией, необходимо к 31 декабря текущего года привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями и предоставить бюро данных по отмыванию денег дополнительные сведения.

заказать бесплатную консультацию

замовити консультацію