Украинские финансовые учреждения обязаны предоставлять по запросу госорганов информацию о своих клиентах, которая является банковской тайной. Ранее такая информация была доступна только по решению суда.
На сьогоднішній день проблема відкриття рахунку в кіпрському банку стає дуже актуальною, оскільки в зв’язку з виходом нових регуляторних правил Центробанку Кіпру у вигляді Циркуляра I від 14 червня 2018 року і Циркуляра II від 2 листопада 2018 року банківська система держави вимушено переорієнтується на нову модель роботи з клієнтами. Олена Булгакова і Вікторія Деркач спеціально для Finance.ua.
Останнім часом вимоги до компаній у сфері оподаткування, бухгалтерського обліку та аудиту посилилися і продовжують посилюватися. Як результат, з'являється необхідність складання фінансової звітності для компаній, до яких раніше подібні вимоги не пред'являлися.
Олена Булгакова спеціально для Finance.ua розповідає про те, в яких випадках банк має право закрити рахунок компанії.
Відповідний законопроект в рамках імплементації міжнародних правил по боротьбі з податковими «ухильниками» оприлюднили Мінфін і НБУ.
заказать бесплатную консультацию
замовити консультаціюyou_may_be_interested