Услуги

Счета в Литве

Счета в Литве

Литовская Республика является членом Европейского союза, что во многом определяет политику регулирования финансового сектора этого государства. Регулятор банковской системы - Центральный Банк Литвы выполняет функции по стабилизации национальной валюты и ее сохранности, осуществляет контроль над деятельностью других финансовых учреждений. В основном банками Литвы владеют скандинавские финансовые группы. Благодаря высокому уровню контроля, финансовая система Литвы на сегодняшний день достаточно стабильна.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЧЕТОВ В ЛИТОВСКИХ БАНКАХ

Банки Литвы открывают счета как для резидентов, так и нерезидентов государства, в том числе для офшорных компаний. Литовские коммерческие банки работают как с физическими, так и с корпоративными клиентами.

Банковские учреждения предлагают широкий спектр финансовых услуг: расчетно-кассовые операции, открытие сберегательных, инвестиционных и мультивалютных счетов, услуги по управлению активами, услуги удаленного управления счетом.

Среди преимуществ банков Литвы для открытия счета можно выделить:

  1. Оперативная процедура открытия и обслуживания счета.
  2. Возможность открытия банковского счета для нерезидента, в том числе офшорной компании.
  3. Одни из самых низких тарифов в Европейском Союзе на РКО.
  4. Наличие гарантии вкладов в размере 100.000,00 EUR.
  5. Русскоговорящий персонал.

Банк Литвы: Siaulia Bank

Процедура открытия счета

Учитывая разнообразный спектр банковских услуг, развивающуюся в мире тенденцию к ужесточению требований и усложнению процедуры открытия банковских счетов, открытием счета в литовском банке должен заниматься специалист. Процедура состоит следующих этапов:

  1. Встреча с клиентом и получение необходимой информации о деятельности компании, распорядителе по счету и бенефициаре;
  2. Подготовка юристами ICF Legal Service необходимых банковских форм, подписание их клиентом;
  3. Прохождение KYC - процедуры, которая заключается в проверке надежности клиента. В процессе прохождения данной процедуры проверяется причастность клиента к отмыванию денег, финансированию терроризма. Также проверяется платежеспособность бенефициара;
  4. Активация счета.

Банки Литвы, как правило, запрашивают подтверждение состоятельности бенефициара компании, документарное подтверждение наличия и прибыльности резидентского бизнеса клиента. Встречаются случаи, когда банк для открытия счета может требовать справку с резидентского или иностранного банка, которая должна содержать данные о наличии средств на банковском счете клиента.

Прохождение процедуры KYC является одним из самых сложных этапов открытия счета, которая, без применения специальной знаний, может затянуться на несколько месяцев.

ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

ЗАКАЖИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ!
Оставьте нам заявку и мы вам предоставим консультацию
ТЕЛЕФОН: +38 (044) 255 57 67