МЕРОПРИЯТИЯ

Вебинар: Проблемы банковской системы Прибалтики и Кипра. Альтернативы

Вебинар: Проблемы банковской системы Прибалтики и Кипра. Альтернативы

Вебинар: Проблемы банковской системы Прибалтики и Кипра. Альтернативы

free
20 сентября 2018 11:00    Виртуальная комната

В конце апреля в Латвии были приняты поправки в Закон о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, ограничивающие работу местных банков с компаниями-пустышками («shell»-компаниями). Многие прибалтийские банки отказались открывать и обслуживать счета оффшорных компаний.

На этом фоне 14 июня Центральный банк Кипра выпустил циркуляр, адресованный лицам, ответственным за compliance в местных банках, в котором сообщил о планируемых изменениях в Директиве по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма: банкам было рекомендовано ограничить работу с так называемыми компаниями-пустышками («shell»-компаниями).

Наглядно видно, что карта привлекательных для обслуживания нерезидентских структур банков меняется, и бизнесу нужно оперативно реагировать на эти изменения!

Для кого этот вебинар

  • Для тех, у кого открыты счета в Прибалтийских или Кипрских банках;
  • Для тех, кто ищет альтернативу банковским системам Кипра и Прибалтики;
  • Владельцев иностранного бизнеса, их юристов и представителей;
  • Руководителей, финансовых директоров и топ-менеджеров бизнеса, их представителей

Что ценного и полезного Вы узнаете на вебинаре

  • О трансформации в банковском секторе Прибалтики. «Новости с фронта»: что сейчас происходит в основных банках в Латвии (в т.ч. «ABLV Bank», «Rietumu Banka»);
  • О банковском секторе Кипра. Как остаться клиентом Кипрского банка?
  • Что такое «shell»-компания («компания-пустышка»): общие признаки и критерии для банков в 2018 году;
  • Об иных вызовах, с которыми сталкиваются клиенты в банках в 2018 году. Практика и примеры;
  • Об основных альтернативах Прибалтике и Кипру.

Внимание: вебинары закрыты для представителей юридических, консалтинговых компаний, адвокатских кабинетов, частных лиц.

ЗАКАЖИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ!
Оставьте нам заявку и мы вам предоставим консультацию
ТЕЛЕФОН: +38 (044) 255 57 67