Недавно, в законодательство Республики Панама были внесены изменения, которые так или иначе, должны быть приняты во внимание владельцами панамских компаний.
В принятый ранее Закон № 47, регулирующий иммобилизацию акций на предъявителя, были внесены изменения Законом № 18, который был опубликован в официальном печатном издании Панамы 23 апреля 2015 года.
Закон № 47, устанавливал обязательство для всех владельцев акций на предъявителя произвести конвертацию акций в именные, либо же, передать сертификаты акций на хранение уполномоченному депозитарию до конца 2018 года. Принятым Законом № 18 срок, в который нужно обездвижить акции сокращаться до 31 декабря 2015 года.
В случае, если необходимо сдать сертификаты акций на хранение, директора компании должны принять решение, которым будет активизировано выведение акций на предъявителя из обращения, а также зарегистрировать это решение в Реестре Юридических Лиц Панамы. По истечению указанного срока, уставы всех компаний, будут считаться такими, в которые автоматически внесли положение о запрете на выпуск акций на предъявителя.
Вышеуказанный Закон вступит в силу с 4 мая 2015 года. После этой даты, компании, выпускающие акции на предъявителя должны будут сдавать их на хранение уполномоченным депозитариям в срок, не превышающий 20 дней от даты выпуска акций.
Уполномоченным депозитарием, согласно с Законом № 47 могут выступать:
- Банк с генеральной Лицензией, выпущенной в Республике Панама/
- Трастовые компании, которые лицензированные в Республике Панама/
- Брокерские Дома, лицензированные финансовым регулятором/
- Дипломированные юристы, которые удовлетворяют требования, изложенные в Законе.
Кроме того, 28 апреля 2015 года, вступает в силу Билль №167, обязывающий провайдеров всех видов корпоративных услуг в Панаме получать информацию и документы по бенефициарным собственникам, от компаний которые находятся на их обслуживании.
Кроме того, вводятся дополнительные требования, в рамках процедуры «знай своего клиента», с целью получить информацию:
- о цели создания и использования компании в Панаме;
- финансовом профиле компании а также источнике происхождения средств;
- сфере деятельности компании и структуре владения.
