БЛОГ

В Панаме были внесены изменения в законодательство

В Панаме были внесены изменения в законодательство

В Панаме были внесены изменения в законодательство

18.05.2015
Автор: Назар Малиновский Категория: Защита активов

Недавно, в законодательство Республики Панама были внесены изменения, которые так или иначе, должны быть приняты во внимание владельцами панамских компаний.

В принятый ранее Закон № 47, регулирующий иммобилизацию акций на предъявителя, были внесены изменения Законом № 18, который был опубликован в официальном печатном издании Панамы 23 апреля 2015 года.

Закон № 47, устанавливал обязательство для всех владельцев акций на предъявителя произвести конвертацию акций в именные, либо же, передать сертификаты акций на хранение уполномоченному депозитарию до конца 2018 года. Принятым Законом № 18 срок, в который нужно обездвижить акции сокращаться до 31 декабря 2015 года.

В случае, если необходимо сдать сертификаты акций на хранение, директора компании должны принять решение, которым будет активизировано выведение акций на предъявителя из обращения, а также зарегистрировать это решение в Реестре Юридических Лиц Панамы. По истечению указанного срока, уставы всех компаний, будут считаться такими, в которые автоматически внесли положение о запрете на выпуск акций на предъявителя.

Вышеуказанный Закон вступит в силу с 4 мая 2015 года. После этой даты, компании, выпускающие акции на предъявителя должны будут сдавать их на хранение уполномоченным депозитариям в срок, не превышающий 20 дней от даты выпуска акций.

Уполномоченным депозитарием, согласно с Законом № 47 могут выступать:

- Банк с генеральной Лицензией, выпущенной в Республике Панама/

- Трастовые компании, которые лицензированные в Республике Панама/

- Брокерские Дома, лицензированные финансовым регулятором/

- Дипломированные юристы, которые удовлетворяют требования, изложенные в Законе.

Кроме того, 28 апреля 2015 года, вступает в силу Билль №167, обязывающий провайдеров всех видов корпоративных услуг в Панаме получать информацию и документы по бенефициарным собственникам, от компаний которые находятся на их обслуживании.

Кроме того, вводятся дополнительные требования, в рамках процедуры «знай своего клиента», с целью получить информацию:

  • о цели создания и использования компании в Панаме;
  • финансовом профиле компании а также источнике происхождения средств;
  • сфере деятельности компании и структуре владения.
Таким образом, в ближайшее время нужно ожидать проверки панамскими провайдерами касательно наличия информации, которая должна хранится обслуживающими агентами с целью удовлетворить требования закона, о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию