БЛОГ

Совет Европейского Союза поддерживает предложение о создании реестров бенефициарных собственников

Совет Европейского Союза поддерживает предложение о создании реестров бенефициарных собственников

Совет Европейского Союза поддерживает предложение о создании реестров бенефициарных собственников

29.04.2015
Автор: Назар Малиновский Категория: Защита активов

Совет Европейского Союза 20 апреля 2015 года, одобрил предложения учредить государствам-членам центральный реестр информации о бенефициарных собственниках юридических лиц. Исключительно на усмотрение государства относиться решение о том, будет ли такая информация официально опубликована.
В соответствии с предложениями, необходимая информацией о владельцах будет доступна для компетентных органов и подразделений финансовой разведки для проведения надлежащей проверки клиента.

План был одобрен в качестве части пакета мер, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Предполагается, что сбору и хранению в реестрах будет подлежать следующая информация о бенефициарных владельцах будут сохранены:

  • Имя;
  • Месяц и год рождения;
  • Национальность;
  • Страна проживания;
  • Характер и приблизительная степень доли участия.

Что касается трастов, то центральный реестр информации о бенефициарных собственниках будет использоваться для них, в случае если собственность траста имеет налоговые последствия.

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию