БЛОГ

Закон о предотвращении отмывания преступных доходов

Закон о предотвращении отмывания преступных доходов

09.02.2015
Автор: Назар Малиновский Категория: Защита активов

Правоохранительные органы получат возможность обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финоперациями с помощью общегосударственной аналитической базы данных 7 февраля вступил в силу Закон № 1702-VII «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Изменено национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, в частности:

  • внедряется национальная оценка рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода;
  • выделяются меры по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
  • изменен подход относительно определения основных правонарушений (включение налоговых преступлений в предикатные);
  • усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
  • внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс (относительно подследственности преступлений по легализации);
  • введен финансовый мониторинг национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;
  • установлен порог для международных денежных переводов;
  • сняты пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами;
  • лица, которые осуществляют операции с наличными средствами на сумму свыше 150 тыс. грн., исключены из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями и т. д.

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию