БЛОГ

Введение реестра бенефициаров в Нидерландах

Введение реестра бенефициаров в Нидерландах

Введение реестра бенефициаров в Нидерландах

25.02.2016
Автор: Анастасия Сварич - Специалист по банкам Категория: Банковский сектор

10 февраля 2016 года министром финансов Голландии от имени министров общественной безопасности, юстиции и финансов в Нижнюю палату Парламента Голландии было направлено письмо о введении реестров бенефициаров. Голландия обязана подготовить реестр до 26 июня 2017 года, в соответствии с Fourth European Anti-Money Laundering Directive.

Под бенефициаром будут понимать физическое лицо, которое осуществляет формальный и эффективный контроль над организацией. Показателями контроля являются:

  • процентные доли собственности в компании (достаточно более 25%), количество принадлежащих лицу акций или голосующих акций
  • наличие права освобождать от должности директоров или менеджеров компании.

При невозможности идентификации бенефициара по указанным критериям, бенефициаром может быть признано физическое лицо, являющееся членом исполнительных органов компании.

Реестры бенефициаров будут создаваться в отношении компаний, учрежденных в соответствии с 2007 Commercial Register Act, согласно письму министра. Помимо того, в реестрах будут указываться сведения о бенефициарах организаций без образования юридического лица и бенефициарных собственников зарубежных компаний.

Реестр бенефициаров будет открытым, согласно заявлению, в письме министра Парламенту. Тем не менее, гарантии конфиденциальности будут применяться:

(1) каждый пользователь реестра будет зарегистрирован в соответствующем порядке;

(2) за доступ к реестру будет взыматься денежный сбор;

(3) пользователи реестра, кроме компетентных органов, будут иметь доступ только к ограниченному кругу информации.

Так каждому пользователю будет доступна информация об имени, месяце и годе рождения, национальности, резидентстве бенефициара, о типе и размере компании бенефициара. Помимо такой информации в реестр будет включена информация, доступ к которой будет только у компетентных органов. Так только компетентные органы смогут получить сведения о дне рождения, месте рождения, стране рождения, Citizen Service Number или иностранный ИНН бенефициара, сведения из документа, удостоверяющего личность бенефициара, документация по компании.

Компании, зарегистрированные в реестре бенефициаров будут должны предоставлять в реестр всю необходимую информацию. Кроме того, уполномоченные органы тоже могут предоставлять информацию в реестр.

Создается впечатление, что реестр бенефициаров будет широко применяться в Голландии.

Специалисты компании ICF будут рады помочь Вам в анализе текущей структуры Вашего бизнеса, предоставить рекомендации, подготовить к вступлению в силу новых положений и осуществить сопровождение всех необходимых процедур.

Если у вас возникли вопросы – свяжитесь с нами, пожалуйста, по телефону (044) 338-12-53 или оставьте заявку на сайте.

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию