БЛОГ

Великобритания получит доступ к информации о бенефициарах компаний, зарегистрированных в Британских Заморских территориях

Великобритания получит доступ к информации о бенефициарах компаний, зарегистрированных в Британских Заморских территориях

Великобритания получит доступ к информации о бенефициарах компаний, зарегистрированных в Британских Заморских территориях

28.04.2016
Автор: Юлия Бруско Категория: Защита активов

Недавно сразу несколько Британских заморских территорий и коронных земель, а по совместительству и известных офшорных юрисдикций, заявили о своем намерении усовершенствовать обмен информацией о бенефициарах своих компаний с Великобританией.

Такое решение власти территорий объясняют, прежде всего, необходимостью выявления источников финансирования терроризма в связи с недавними событиями в Париже и Брюсселе.

В число указанных юрисдикций входят Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, а также острова Джерси и Мэн.

Ожидается, что Антилья и Гернси вскоре присоединятся к данной инициативе. В частности, Гернси планирует внести соответствующие изменения в свое законодательство после ряда консультаций не позднее начала 2018 года.

Правительства подписали соглашения относительно своих дальнейших планов по раскрытию бенефициаров. Предполагается, что это будет происходить путем создания центральной электронной базы данных о бенефициарных владельцах. Это, в свою очередь, позволит правоохранительным и налоговым органам получать доступ к полной информации без направления специальных запросов.

Сообщается, что в результате новых договоренностей с Великобританией ответы на запросы будут предоставляться в течение 24 часов, в то время как обработка срочных запросов будет производиться в течение часа.

Данная практика не нова, так как ранее заморские территории раскрывали информацию о бенефициарах, но только по соответствующему запросу от уполномоченных органов Великобритании. К примеру, остров Мэн подписал соглашение ОЭСР об обмене информацией, а уже начиная с 2016 года были внедрены механизмы FATCA.

Подобная политика является также продолжением практики раскрытия бенефициаров между органами острова Джерси и Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании, которая существует уже на протяжении 30 лет.

В то же время власти территорий заверяют, что не намерены делать данную базу открытой для публичного доступа. Это вполне соответствует позиции ОЭСР, которая в свое время заявила, что информация о налогоплательщиках должна быть в доступе только специально уполномоченных органов.

Мы пристально отслеживаем любые законодательные изменения и тенденции в указанных юрисдикциях для предоставления нашим клиентам полной информации о возможностях для бизнеса.

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию