БЛОГ

Усилена ответственность руководителей банков, конечных бенефициарных собственников банков или других лиц

Усилена ответственность руководителей банков, конечных бенефициарных собственников банков или других лиц

04.03.2015
Автор: Анастасия Сварич - Специалист по банкам Категория: Финансы и банковский сектор

2 марта Верховная Рада приняла Закон об ответственности связанных с банком лиц (президентский законопроект № 2085), внеся изменения в КоАП и УК.

Законом усиленаадминистративная ответственностьруководителей банков, конечных бенефициарных собственников банков или других лиц, которые в соответствии с законом могут быть объектом проверки НБУ, за нарушение нормативно-правовых актов НБУ, в том числе представление недостоверной (неполной) отчетности, в частности в отношении качества активов, проведение операций со связанными с банком лицами, сути операций, или осуществления рисковых операций, которые угрожают интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

Также введена административная ответственность указанных лиц за действия, которые привели к отнесению банка к категории проблемных и уголовная ответственность руководителя банка, конечного бенефициарного собственника банка, иного владельца существенного участия в банке за совершение любых действий, приведших к отнесении банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору.

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию