БЛОГ

Nordea Bank Danmark A/S больше не работает с иностранными клиентами

Nordea Bank Danmark A/S больше не работает с иностранными клиентами

Nordea Bank Danmark A/S больше не работает с иностранными клиентами

28.07.2014
Категория: Финансы и банковский сектор

Обращаем внимание клиентов Nordea Bank Danmark A/S, что банк с июля 2014 года принял решение закрывать счета всех существующих клиентов-нерезидентов, которые не ведут деятельность в Дании (и не имеют иной коммерческой привязки к территории государства). Данное решение вызвано недавним ужесточением требований международного законодательства в банковской сфере относительно первичного и дальнейшего финансового мониторинга клиентов. Вследствие чего, к Nordea Bank Danmark A/S удвоились запросы от корреспондентских банков, касающиеся счетов зарубежных компаний.

Стратегическое решение банка прекратить работу с нерезидентами было нелегким, по словам сотрудников, так как датский банк Nordea достаточно долго работает с зарубежными рынками и за время сотрудничества привлек значительный объем таких клиентов. Открывать счетам новым нерезидентным клиентам прекратили еще в апреле этого года. До сегодняшнего момента была надежда, что банк возобновит сотрудничество, однако ввиду увеличения контроля, решение принято в сторону прекращения работы с иностранным сектором клиентов, у которых нет коммерческого интереса на территории Дании.

На открытие счета в новом банке существующим клиентам дается три месяца после получения ими официального уведомления о закрытии их счета в Nordea Bank Danmark A/S. По истечении трех месяцев средства на счетах будут заблокированы или переведены в другой банк.

Согласно стратегическому плану банка, процесс уведомления клиентов завершится к середине августа 2014 года, таким образом, до декабря 2014 года счета всех клиентов-нерезидентов, не имеющих коммерческого интереса в Дании, будут закрыты (или заблокированы).

Стоит упомянуть, что о каких-либо потерях средств речи не идет, все денежные средства на счетах выводятся в рамках стандартной деятельности клиентов или на счета клиентов в других банках без ограничений. Юридическая фирма «АйСиЭф» готова оперативно помочь в организации сотрудничества с новыми банками Лихтенштейна, Швейцарии, как отличную альтернативу датским банкам.

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию