БЛОГ

НБУ усилил контроль над платежами в иностранной валюте

НБУ усилил контроль над платежами в иностранной валюте

НБУ усилил контроль над платежами в иностранной валюте

13.04.2016
Автор: Юлия Добрева - Юрист Категория: Банковский сектор

Национальный банк Украины принял Постановление «Об утверждении Инструкции о порядке формирования уполномоченными банками реестров и внесении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины по вопросам формирования уполномоченными банками реестров» от 7 апреля 2016 года №247, которым утвердил инструменты для усиления контроля оттока капитала из Украины.

Положения принятого Постановления предусматривают обязанность банков формировать специальные реестры, содержащие информацию о покупке иностранной валюты, о проведении платежа по переводу иностранной валюты за пределы Украины, о переводе средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах, открытые в уполномоченных банках, а также о переводе средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые за рубежом. В последующем реестры должны быть поданы в НБУ.

Ранее такие требования были установлены письмом НБУ, однако, за нарушения при формировании реестра банками, НБУ не мог применить методы воздействия.

Следует отметить, что Постановление НБУ расширяет возможности НБУ по блокированию подозрительных финансовых операций, что также будет способствовать противодействию непродуктивному оттоку капитала из Украины.

При этом операции, подтвержденные НБУ, могут быть выполнены не раньше четвертого операционного дня с дня подачи уполномоченным банком информации про такие операции в реестре.

С целью подтверждения операции НБУ может запросить дополнительные документы, исчерпывающего перечня которого не существует.

Постановление №247 набирает силу с 15 апреля 2016 года.

Напомним, что ранее НБУ принял Постановление «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины» от 3 марта 2016 года №140.

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию