БЛОГ

Исключение Панамы из «серого списка» FATF

Исключение Панамы из «серого списка» FATF

Исключение Панамы из «серого списка» FATF

02.03.2016
Автор: Кристина Гикавец - Юрист Категория: Защита активов

В феврале 2016 года, на заседании целевой группы Межправительственной комиссии по борьбе с отмыванием доходов полученных преступным путем (FATF), в Париже, Франция, было заявлено, что Панама больше не состоит в «сером списке» организации.

В июне 2014 года, с целью защиты международной финансовой системы от рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, Панама была определена как юрисдикция со стратегическим недостатком национального режима, которая не выполняет рекомендации ФАТФ для устранения таких недостатков. В связи с попаданием в такой «нежелательный список», правительство Панамы разработало новый курс экономической политики, направленный на реформирование национального законодательства и финансовой системы страны в целом.

Так, в 2015 году, международная техническая группа экспертов от ФАТФ, после визита в Панаму одобрила предложенные правительством изменения в нормативно-правовые акты, высказав, в свою очередь, ряд рекомендаций, необходимых для имплементации. Учитывая большую значимость исключения страны из «серого списка» ФАТФ, реформы были проведены с молниеносной скоростью и, уже в начале 2016, комиссия ФАТФ, курирующая вопросы по финансированию терроризма и отмыванию денег в Латинской Америке (GAFILAT), провела окончательную проверку, в результате которой, на пленарном заседании организации в Париже официально было объявлено об исключении страны из «серого списка».

Панама добилась успеха, проделав фундаментальную работу в сфере изменения национального законодательства в сжатые сроки, путем создания и принятия нормативно-правовых актов по замораживанию активов, связанных с террористической деятельностью и подозрительных финансовых операций. Правительство Панамы также приложило максимум усилий для принятия процедуры по раскрытию личностей конечных бенефициаров. Одним из значительных достижений Панамы в реформировании налогового законодательства стало заключение 12 межправительственных соглашений по вопросам об обмене информацией, а также договоров об избежании двойного налогообложения с рядом стратегически важных стран, такими как, например, США, Нидерланды, Италия и т.д. В данный момент проводятся переговоры с другими государствами для заключения международных и межправительственных договоров.

Правительство Панамы отметило, что исключение из «серого списка» стало большим достижением страны и послужило стимулом для дальнейшего развития и реформирования экономической системы государства. Так, Президент Панамы Хуан Карлос Варела Родригес акцентировал внимания на главных реформах, которые в данный момент разрабатываются правительством и направлены на борьбу против криминализации средств и финансирования терроризма. Власти Панамы намерены создать новые профессиональные направления в области финансовой разведки, а также разработать программу по идентификации истинных бенефициаров и владельцев банковских счетов.

Как отметили члены ФАТФ, Панама проделала успешный путь реформ и не останавливается на достигнутой цели, что делает страну более привлекательной для международного бизнеса и инвестиций. Вычеркивание Панамы из «серого списка» ФАТФ исключает возможность проверок финансовой системы комиссией ФАТФ и дает возможно многим международным банкам вернуться на экономический рынок латиноамериканского государства.

Мы будем пристально следить за дальнейшим реформированием финансовой и налоговой системы Панамы и ее местом в международной экономической системе, с целью поиска наиболее удобных вариантов планирования бизнеса.

Если у вас возникли вопросы – свяжитесь с нами, пожалуйста, по телефону (044) 338-12-53 или оставьте заявку на сайте.

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию