БЛОГ

Нацбанк Украины изменил порядок раскрытия банковской тайны

Нацбанк Украины изменил порядок раскрытия банковской тайны

Нацбанк Украины изменил порядок раскрытия банковской тайны

13.02.2019
Автор: ICF Категория: Финансы и банковский сектор

Согласно норм нацбанковского постановления №27, которое вступило в силу 4 февраля 2019 года, украинские финансовые учреждения обязаны предоставлять по запросу госорганов информацию о своих клиентах, которая является банковской тайной. Ранее такая информация была доступна только по решению суда.

Подобная практика раскрытия банковской тайны уже долгие годы реализуется во многих странах. Обращаем внимание, что получать данные госорганы смогут только из национальных банков. Что касается счетов украинцев за границей, то узнать о них можно будет только тогда, когда состоится первый автоматический обмен информацией (CRS). Однако несмотря на непрекращающиеся слухи, официальная дата первого обмена до сих пор не объявлена.

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию