БЛОГ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ #29

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ #29

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ #29

10.09.2018
Автор: ICF Категория: Weekly Digest

НОВОСТИ УКРАИНЫ

1. Госфинмониторинг обнародовал отчет по использованию неприбыльных организаций в незаконных целях

06 сентября 2018 года Государственная служба финансового мониторинга по результатам проведенного в I полугодии 2018 года исследования рисков использования неприбыльных организаций в схемах отмывания преступных доходов и/или финансирования терроризма подготовила отчет на тему «Использование неприбыльных организаций в незаконных целях».

Результаты исследования показали, что некоммерческие организации могут использоваться непосредственно с целью отмывания средств и/или финансирования терроризма, а также служить прикрытием для незаконной деятельности других связанных субъектов. Преимуществом в использовании неприбыльных организаций в преступных схемах является то, что преступники могут получить двойную выгоду: во-первых, создать средство для таких незаконных действий и, во-вторых, обеспечить прикрытие своей деятельности. В 2017 году Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) проводил в Украине 5-й раунд оценки национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. По результатам такой оценки среди прочего был отмечен риск использования неприбыльных организаций в незаконных целях.

С отчетом можно ознакомиться на официальном сайте Госфинмониторинга в разделе «Организация финансового мониторинга/Методические рекомендации по организации финансового мониторинга».

ПОДРОБНЕЕ

2. Премьер-Министр зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о ратификации Протокола между Украиной и Турцией о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения

Законопроект был зарегистрирован Премьер-Министром 5 сентября 2018 года.

Протокол о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения между правительствами Украины и Турции был заключен 9 октября 2017 года. Протокол направлен на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран. Это будет достигаться как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Турцией в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства.

В частности, предусматривается расширение термина «резидент» в соответствии с положениями модельной Конвенции ОЭСР, новая редакция статьи по обмену информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей Договаривающихся Государств по обмену налоговой информацией без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны. Также добавлена новая статья относительно помощи во взыскании налогов, согласно которой Договаривающиеся государства будут предоставлять друг другу помощь во взыскании налоговых задолженностей.

По состоянию на 10 сентября 2018 года, законопроект о ратификации обрабатывается в комитете.

ПОДРОБНЕЕ

3. НБУ обновил действующие нормы по осуществлению валютного контроля

6 сентября 2018 года НацБанк Украины утвердил постановление № 97 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ", которое вступает в силу 8 сентября 2018 года.

Постановлением Национальный банк Украины обновил действующие нормы по осуществлению валютного контроля и проведения проверок по вопросам соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины.

В частности, предусмотрено применение санкций на основании актов проверки без составления протоколов нарушения валютного законодательства, а также проверка уполномоченными сотрудниками НБУ перед составлением актов проверки полученных от государственных органов материалов, которые могут свидетельствовать о нарушении требований валютного законодательства. Кроме того, изменениями предусматривается, что ознакомление руководителя с актом выездной проверки будет проводиться не позднее тридцатого календарного дня (вместо тридцатого рабочего) со дня окончания проверки.

ПОДРОБНЕЕ

4. В Верховную Раду Украины внесли новый законопроект о рынках капитала

3 сентября 2018 года в Парламенте Украины был зарегистрирован законопроект № 9035 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов. Как указано в объяснительной записке, причины необходимости реформирования рынка капитала в Украине следующие:

- отсутствие комплексного регулирования отношений, возникающих на рынках производных ценных бумаг и деривативов;

- несогласованность и отсутствие единых подходов по регулированию деятельности организаторов торговли;

- отсутствие гарантий выполнения деривативов, в том числе общепринятых в развитых экономиках концепций окончательности расчетов и ликвидационного неттинга;

- отсутствие комплексного решения вопросов, связанных с защитой прав владельцев облигаций, в частности, отсутствие предвидения на законодательном уровне института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, и определение обстоятельств, наступление которых признается дефолтом;

- несоответствие отечественного законодательства законодательству Европейского Союза в части регулирования профессиональной деятельности на рынках капитала.

Новый законопроект регулирует функционирование рынков производных ценных бумаг, деривативов, а также рынков капитала и организованных товарных рынков. Документ также предусматривает создание института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций.

В частности, предусмотрено применение санкций на основании актов проверки без составления протоколов нарушения валютного законодательства, а также проверка уполномоченными сотрудниками НБУ перед составлением актов проверки полученных от государственных органов материалов, которые могут свидетельствовать о нарушении требований валютного законодательства. Кроме того, изменениями предусматривается, что ознакомление руководителя с актом выездной проверки будет проводиться не позднее тридцатого календарного дня (вместо тридцатого рабочего) со дня окончания проверки.

По состоянию на 10 сентября 2018 года, законопроект обрабатывается в комитете.

ПОДРОБНЕЕ

5. Украина и Турция будут сотрудничать в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и киберугрозами

4 сентября 2018 года была подписана декларация между министерствами внутренних дел Украины и Турции, которой предусматривается сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, незаконной переправкой мигрантов и торговлей людьми, киберпреступностью, отмыванием средств, полученных преступным путем, а также борьбы с незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью. Также, первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин - подписал меморандум о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и Главным Управлением безопасности Турецкой Республики, которым предусматривается обмен информацией между странами в правоохранительной сфере.

ПОДРОБНЕЕ

НОВОСТИ ЕС

1. ЕС усиливает защиту от мошенничества в сфере электронных платежей

3 сентября 2018 года в Комитете гражданских свобод Парламента ЕС были согласованы нормы по усилению борьбы с преступлениями в сфере электронных платежей.

В частности, новые нормы предусматривают следующее:

- введение минимальной ответственности за серьёзные правонарушения в этой сфере в размере 3-5 лет лишения свободы;

- транзакции с виртуальной валютой также будут считаться правонарушениями;

- усиление сотрудничества между соответствующими органами стран-членов ЕС и институциями ЕС;

- предоставление помощи жертвам преступников, что включает консультирование по финансовым вопросам.

Следующим этапом должны быть обсуждения между членами Парламентом и Советом ЕС.

ПОДРОБНЕЕ

БАНКИ

1. Датский ING Bank оштрафован на 775 миллионов евро

Банк согласился выплатить 775 миллионов евро штрафа.

Это произошло после того, как представители банка признали, что недостатки во внутренних процедурах compliance стали причиной того, клиенты банка использовали счета для отмывания денег в период между 2010 и 2016 года.

Исполнительный директор ING Винсент ван ден Бугерт, сказал, что банк примет надлежащие меры для приведения своих процедур compliance в соответствие с международными стандартами.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию