БЛОГ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ #28

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ #28

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ #28

04.09.2018
Автор: ICF Категория: Weekly Digest

НОВОСТИ УКРАИНЫ

1. Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической онлайн-финансовой биржи

Об этом заявил 30 августа 2018 года начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк. В частности говорится, что злоумышленники действовали на территории нескольких стран. Один из их офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. Во время обыска полицейские изъяли клиентскую базу, которая насчитывала более 15 000 человек.

По словам С. Демедюка, работники Департамента киберполиции установили, что преступная группа действовала с 2013 года. Ее участники во главе с 28-летним иностранцем организовали преступную схему хищения средств граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд онлайн-ресурсов. Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы «binex.ru», «binex.ua», «binex.kz». Целью было привлечение потенциальных клиентов и создание впечатления участия в реальных финансовых торгах онлайн. Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.

ПОДРОБНЕЕ

БАНКИ

1. США могут в любой момент начать расследование против Danske Bank

30 августа 2018 года помощник секретаря департамента Министерства финансов США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией вокруг Danske Bank.

По состоянию на сегодня, против Danske Bank ведется расследование в Эстонии и Дании. Банк подозревается в отмывании денег. За последние 6 месяцев стоимость активов банка снизилась на 50% в связи с расследованием.

Маршалл Биллингсли, тем не менее, отказался подтверждать, было ли начато аналогичное расследование в США.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и США договорились усилить сотрудничество в сфере обмена информацией о бенефициарных собственниках

Об этом 30 августа 2018 года договорились на ежегодном саммите вышеупомянутых стран.

В частности, в заявлении говорится следующее: «Мы договорились поддерживать усилия Группы G20 и FATF в борьбе с незаконным финансированием путем повышения обеспечения своевременного доступа правоохранительных органов к информации о бенефициарной собственности. Мы также пришли к соглашению о необходимости тесно сотрудничать с частным сектором в целях содействия адекватному и точному сбору информации о бенефициарной собственности».

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию