БЛОГ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ #27

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ #27

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ #27

27.08.2018
Автор: ICF Категория: Weekly Digest

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

1. Латвия должна усилить борьбу с отмыванием денег

23 августа 2018 года Комитет Совета Европы по оценке методов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма опубликовал экспертный отчет о том, как Латвия противодействует отмыванию денег, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

В частности, сообщается, что Латвии необходимо ужесточить свое законодательство и увеличить количество расследований в данной сфере. В отчете также говорится о том, что определенные органы, такие как Управление по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем (подразделение финансовой разведки) и Комиссия по рынку финансового капитала (FCMC), продемонстрировали довольно широкое понимание рисков в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Тем не менее, все-таки наблюдается перемещение через Латвию потоков денежных средств, потенциально связанных с отмыванием денег.

Напомним, что два месяца назад начался процесс самоликвидации латвийского ABLV банка после того, как США обвинили банк в отмывании денег, полученных преступным путем.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

НОВОСТИ УКРАИНЫ

1. Украина и Катар создадут Совместную комиссию по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству

22 августа 2018 года Правительство Украины приняло решение о создании Совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Государства Катар.

Договоренность о создании Комиссии была достигнута во время официального визита в Катар Президента Украины Петра Порошенко 20 марта 2018 по результатам его переговоров с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамада Аль Тани.

Совместная комиссия должна стать действенным механизмом координации действий обеих по развитию и углублению взаимодействия Украины и Государства Катар в торговой и экономической сферах, а также мониторинга практической реализации соответствующих договоренностей.

ПОДРОБНЕЕ

БАНКИ

1. Швейцарский банк Credit Suisse заморозил 5 миллиардов долларов российских олигархов в связи с американскими санкциями

22 августа 2018 года швейцарский банк Credit Suisse заморозил 5 миллиардов долларов, принадлежащих российским олигархам после того, как США ввели новые финансовые санкции против России.

В частности, были заморожены активы Виктора Вексельберга, председателя совета директоров группы компаний «Ренова».

Представитель банка заявил: «Credit Suisse, независимо от места ведения деятельности, сотрудничает с международными регулирующими органами, обеспечивая соблюдение санкций, включая введенных против России».

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

2. Один из ведущих бывших управляющих банка Julius Baer признан виновным в отмывании денежных средств

22 августа 2018 года Матиас Крул, гражданин Германии и резидент Панамы, который был управляющим банка Julius Baer, был признан виновным в отмывании украденных у венесуэльской компании PDVSA денежных средств. В этой же схеме был замешан дочерний банк Газпромбанка в Швейцарии. Крулл был арестован в США в июле 2018 года и обвинен в использовании недвижимости во Флориде и мошеннических инвестиционных схемах, чтобы скрыть 1,2 миллиарда долларов, которые были присвоены из PDVSA. Приговор будет зачитан 29 октября текущего года.

Сейчас Газпромбанк находится под санкциями, а швейцарский регулятор запретил его дочернему банку открывать новые счета клиентам.

Julius Baer обслуживал сотрудников Газпромбанка.

ПОДРОБНЕЕ

3. Полиция Латвии открыла дело в отношении Минфина США по просьбе банка ABLV

24 августа 2018 года начальник Государственной полиции Латвии Интс Кюзис заявил, что Главное управление уголовной полиции Латвии начало процесс о сознательном распространении недостоверных сведений о ситуации в финансовом секторе страны по заявлению ликвидируемого ABLV Bank.

По словам Кюзиса, в заявлении представителей банка ABLV упомянут ряд фактов, которые без уголовного процесса проверить никак нельзя. Процесс начат о факте, а не против конкретных лиц. Руководитель отдела по общественным отношениям ABLV Bank Артур Эглитис сказал агентству LЕТА, что уголовный процесс начат по заявлению банка от 14 февраля, в котором содержится просьба «расследовать распространение не соответствующих действительности заявлений о банке и латвийской финансовой системе».

Напомним, что ранее, 24 февраля 2018 года, Европейский центробанк (ЕЦБ) принял решение о ликвидации банка ABLV. Двумя днями позже ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял «в целях защиты интересов клиентов и кредиторов» решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления учреждения министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank «за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине». В начале мая этого года ABLV Bank и его крупнейшие акционеры подали в Суд ЕС иски против Европейского центрального банка и Единого совета по финансовому оздоровлению. В них перечисляются нарушения, которые были допущены в отношении банка со стороны этих структур — «превышение полномочий, несоблюдение принципов соразмерности и равного отношения» и другие.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Transparency International призывает Великобританию ужесточить финансовые санкции в отношении российских олигархов

21 августа 2018 года международная организация Transparency International опубликовала заявление, в котором обратила внимание на то, что Великобритания используется российскими олигархами в качестве налоговой гавани для выведения прибыли, полученной от коррупционной деятельности.

Исследование британского отделения Transparency International показало, что около 4,4 миллиарда активов по всей Великобритании принадлежат физическим лицам из России.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

2. Пол Манафорт признан виновным по восьми пунктам обвинения

21 августа 2018 года бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа был признан судом Александрии (штат Виргиния) виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая пять пунктов, связанных с налоговыми махинациями, два – с нарушением банковского законодательства и один – с сокрытием счетов в иностранных банках. Манафорт обвиняется в предоставлении налоговым органам ложных сведений о доходах и о сокрытии информации об офшорных счетах. По каждому из 8-ми пунктов Манафорту грозит длительный тюремный строк.

17 сентября начнется рассмотрение второго дела против Манафорта, на котором суд сосредоточится на его деятельности в качестве политконсультанта. В частности, будет рассматриваться его работа на пророссийских украинских политиков и олигархов, включая Виктора Януковича в период с 2006 по 2017 год. В обвинении говорится, что за этот период он получил 30 миллионов долларов, работая на украинских политиков.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию