БЛОГ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ #26

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ #26

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ #26

21.08.2018
Автор: ICF Категория: Weekly Digest

НОВОСТИ УКРАИНЫ

1. Миссия МВФ прибудет в Украину в начале сентября

13 августа 2018 года Министерство финансов Украины сообщило, что с 6 по 19 сентября Киев посетит с визитов Миссия Международного валютного фонда. В ходе визита представители Миссии обсудят с украинской стороной дальнейшие шаги сотрудничества Фонда с Украиной, включая финансовую помощь со стороны МВФ для поддержки экономической политики, направленной на усиление макроэкономической стабильности и движения украинской экономики к устойчивому росту.

Министерство финансов выразило уверенность в продолжении конструктивного сотрудничества с Фондом в вопросах поддержки экономических реформ, осуществляемых Президентом, Правительством и Национальным банком.

ПОДРОБНЕЕ

БАНКИ

1. Loyal Bank лишён лицензии

8 августа 2018 года финансовая служба Сент-Винсент и Гренадинов отозвала лицензию у Loyal Bank. В связи с этим также было принято решение о назначение ликвидатора для контроля над активами банка.

Ранее, 1 марта 2018 года, был опубликован обвинительный акт Министерства юстиции США, в соответствии с которым Loyal Bank был замешан в мошенничестве, отмывании средств и иных незаконных операция на территории США, Великобритании и Белиза. 5 марта 2018 года финансовая служба Сент-Винсент и Гренадинов запустила собственное расследование в отношении озвученных Штатами фактов. В результате подтверждения фактов нарушения AML-законодательства юрисдикции, финансовый контролёр принял решение о лишении лицензии.

ПОДРОБНЕЕ

2. Кантональный банк Цюриха (ZKB) выплатит США 98,5 миллионов долларов

15 августа 2018 года Кантональный банк Цюриха (ZKB) раскрыл сумму сделки, заключенной с американскими властями. Урегулирование налоговых разногласий с американскими регуляторами обойдется банку в 98,5 миллионов долларов. Стоит отметить, что указанная сумма значительно меньше штрафов, уплаченных в аналогичных случаях другими швейцарскими банками. Например, Credit Swiss заплатил 2,6 миллиарда долларов, а Julius Bar – 547 миллионов долларов.

Сообщается, что из 98,5 миллионов долларов 39 миллионов достанется налоговой службе США за упущенные налоги, 24 миллиона будут перечислены финансовому департаменту, сумма самого штрафа составит 35 миллионов долларов.

По словам Президента Правления ZKB Йорга Мюллера-Ганца, соглашение положит конец семилетнему расследованию в отношении банка и двух сотрудников финансового учреждения по подозрению в пособничестве уклонению от уплаты налогов гражданами США.

ПОДРОБНЕЕ

3. Данске Банк теряет клиентов в связи с расследованием в отношении его отделения в Эстонии

14 августа 2018 года были опубликованы результаты опроса, которые продемонстрировали, что Датский «Данске Банк» утратил около 28 000 клиентов в связи с уголовным делом по отмыванию денежных средств эстонским отделением в период с 2007 по 2015 год.

Также Государственный прокурор Дании заявил, что было открыто уголовное дело в отношении банка по обвинениям в отмывании средств после аналогичного шага со стороны властей Эстонии.

ПОДРОБНЕЕ

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию