БЛОГ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ #21

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ #21

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ #21

16.07.2018
Автор: ICF Категория: Weekly Digest

НОВОСТИ УКРАИНЫ

1. Украина приняла поддерживаемый МВФ закон, целью которого является повышение независимости банков

5 июля 2018 года Верховная рада Украины приняла закон, в соответствии с которым государственные банки должны назначать большинство независимых членов в свои наблюдательные советы. Принятие этого закона было условием получения помощи от МВФ в размере $ 17,5 млрд.

Целью закона является приведение банковского корпоративного управления в соответствие с международными стандартами и помощь кредиторам в противостоянии политическому давлению, говорится в заявлении Министерства финансов Украины.

«В настоящее время у нас нет эффективного контроля над сотнями миллиардов гривен, которые выделяются из государственного бюджета для поддержки государственных банков», - сказал перед голосованием глава парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко.

В соответствии с принятым законом шесть из девяти членов наблюдательного совета государственных банков должны выбираться посредством открытого конкурса рекрутинговой компанией, имеющей не менее десяти лет международного опыта. Президент, правительство и парламент будут назначать остальных трех членов.

Подробнее

2. Европарламент и Совет ЕС приняли решение о предоставлении Украине Четвертой программы макрофинансовой помощи

9 июля 2018 года вступило в силу законодательное Решение Европарламента и Совета ЕС о предоставлении Украине Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 1 млрд евро (МФП 4).

Соответствующее решение было опубликовано в Официальном вестнике ЕС.

Официальные переговоры по заключению Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС и определения перечня условий МФП 4 начнутся в ближайшее время.

Подробнее

НОВОСТИ ЕС

ЕС согласовал проект новых правил в сфере замораживания и конфискации активов, полученных незаконным путем

Парламент ЕС принял проект новых правил, которые дадут возможность быстрее замораживать и конфисковать активы, полученные незаконным путем. В частности, новые правила предусматривают следующее:

• установление сроков: государство-член ЕС, которое получает запрос другого государства ЕС на конфискацию имущества, будет иметь 45 дней на его выполнение; межгосударственные запросы на замораживание активов должны выполняться в тот же срок, предусмотренный внутренним правом государства. Предусмотрена также ускоренная процедура замораживания активов – 4 дня с момента получения запроса;

• стандартизация документов: с целью ускорения и оптимизации процедур будут введены стандартизированные сертификаты и формы;

• более широкая сфера действия: государства ЕС, по запросу, смогут конфисковать активы у других людей, связанных с преступником, но которые не совершали преступления. Также предусматривается возможность конфисковать имущество в тех случаях, когда лицо не было осуждено в судебном порядке (например, если подозреваемый сбежал);

• права потерпевших: потерпевшие будут в первую очередь получать компенсацию при распределении конфискованных активов

Лишение преступников их активов является важным инструментом борьбы с организованной преступностью и терроризмом. Однако в настоящее время только 1,1% преступной прибыли были конфискованы в ЕС.

На текущий момент ожидается голосование за данный проект в целом Парламентом и Советом, после чего новые правила вступят в силу через 24 месяца.

Подробнее

БАНКИ

ЕС критикует Мальту за недостатки законодательства в сфере отмывания денежных средств

Банковский регулятор ЕС нашел систематические недостатки в применении Мальтой правил ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Заявление регулятора было опубликовано после завершения последним проверки относительно того, как мальтовский регулятор проводил расследование предполагаемых нарушений Пилатус Банка.

Подробнее

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пакистанская налоговая амнистия продлена до 31 июля 2018 года

Правительство Пакистана согласовало продление на один месяц налоговой амнистии для компаний и частных лиц, которая должна была закончиться 30 июня 2018 года.

Амнистия позволяет налогоплательщикам задекларировать необъявленный доход и уплатить льготную ставку налога в размере пяти процентов. Незарегистрированные «ликвидные активы» (включая денежные средства и ценные бумаги), находящиеся за пределами Пакистана, могут быть репатриированы при условии уплаты двух процентов налога.

Уровень применения амнистии, одобренной в апреле 2018 года, был низким из-за проверки Верховным судом Пакистана его законности. Верховный суд пришел к выводу о полной законности такой налоговой амнистии.

Подробнее

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию