БЛОГ

Банки будут тщательно мониторить переводы за границу свыше 150 тыс. грн.

Банки будут тщательно мониторить переводы за границу свыше 150 тыс. грн.

Банки будут тщательно мониторить переводы за границу свыше 150 тыс. грн.

21.04.2015
Автор: Анастасия Сварич - Специалист по банкам Категория: Финансы и банковский сектор

В своем письме №25-02002/24990 от 15 апреля 2015 года НБУ, информировал о проведении финансового мониторинга при переводе денежных средств за границу на сумму больше 150 000 грн. (в эквиваленте). Данное правило касается переводов денежных средств в рамках внешнеэкономических сделок. Исключение действует на переводы по договорам, предполагающим фактическую поставку товаров. Фактическая поставка представляет собой осуществление действий, которые связаны с осуществлением поставки товаров (движимых вещей) на таможенную границу Украины.

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию