БЛОГ

Суд арестовал активы Сергея Таруты по иску ВТБ Банка России

Суд арестовал активы Сергея Таруты по иску ВТБ Банка России

03.06.2014
Источник:  Capital.ua
Автор: Наталья Ульянова - Управляющий партнер Категория: Финансы и банковский сектор

Российский ВТБ Банк продолжает давление на губернатора Донецкой области Сергея Таруту. Российское финучреждение добилось решений в свою пользу сначала от Мещанского суда Москвы, затем от судов Кипра и Британских Виргинских островов, сообщают российские СМИ. Все эти решения направлены на арест и замораживание активов украинского бизнесмена.

Как сообщают в самом ВТБ Банке, там довольны такими решениями, а также еще одним требованием суда Британских Виргинских островов — обязать господина Таруту раскрыть информацию обо всех имеющихся у него активах стоимостью выше $ 50 тыс.

Напомним, основанием для обращения в суды Британских Виргинских островов и Кипра со стороны ВТБ Банка был якобы невозрат ему кредита в сумме $ 30 млн по займу ООО «Енисейский фанерный комбинат». Сергей Тарута, а также его российский партнер Александр Катунин якобы выступали поручителями по этому заимствованию.

Арестованные активы

Как сообщается в прессе, арест коснулся восьми компаний бизнесмена, в числе которых оказались Украинская горно-металлургическая компания (УГМК), «Новые инженерные технологии», гостиница «Хаятт» (Киев), а также «Энергомашспецсталь» и корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД).

Любопытно, что директор правового департамента корпорации ИСД Сергей Ткаченко сообщил «Капиталу», что активы корпорации ИСД и подконтрольных ей предприятий не являются предметом каких‑либо арестов, связанных с судебным процессом по иску ВТБ Банка к Таруте. «Корпорация ИСД не вовлечена в этот судебный процесс, который возник, по всей вероятности, в результате осуществления господином Тарутой отдельных бизнес-проектов, не связанных с ИСД», — сказал он.

В компании УГМК отказались комментировать последствия якобы ареста своих активов, сославшись на то, что «не хотят оказаться стороной противостояния в данном конфликте». Опрошенные изданием эксперты и участники рынка пока не заметили в деятельности предприятий ИСД и какого‑либо намека на дестабилизацию ситуации.

Политические мотивы

Пожелавший сохранить инкогнито аналитик металлургического рынка не исключил, что через суды Британских Виргинских островов и Кипра ВТБ Банк пытается перераспределить собственность Сергея Таруты в свою пользу. «Такой вариант развития событий возможен с учетом зависимости корпорации от финансирования российскими банками, хотя и не совсем понятен, так как российская сторона уже имеет контроль над предприятиями ИСД», — говорит эксперт. По его мнению, пока что предпринимаемые финучреждением шаги выглядят как способ политического давления лично на Сергея Таруту, занимающего пост губернатора Донецкой области.

Никто не видел постановления суда об аресте активов Сергея Таруты

Как сообщила «Капиталу» директор департамента международного налогового планирования юридической фирмы «Ай Си Эф» Наталья Ульянова, ни один партнер ее компании (кипрские юристы, партнеры на Британских Виргинских островах и сотрудники крупнейших кипрских банков) не может пока подтвердить информацию об аресте активов Сергея Таруты.

«Никто не видел постановления суда. А учитывая быстроту, с которой, по словам прессы, было принято решение судебными органами Кипра и Британских Виргинских островов относительно якобы ареста прямых и косвенных активов Сергея Таруты, данный случай в юридической практике имеет все основания стать прецедентом», — говорит Наталья Ульянова. По ее мнению, процедуре наложения ареста и замораживания активов должна предшествовать тщательная проверка их принадлежности конкретному лицу. «Как показывает мировая практика, доказать это очень сложно, тем более так быстро», — уверяет эксперт. По ее мнению, странно звучит также обязательство раскрыть всю информацию об активах бизнесмена во всем мире стоимостью свыше $ 50 тыс.

По информации Forbes, активы Сергея Таруты составляют около $ 500 млн. Это гораздо выше той суммы, которую бизнесмен должен вернуть ВТБ Банку в качестве поручителя.

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию