БЛОГ

Парламент принял изменения в законодательстве касательно ведомостей о конечном бенефициаром собственнике

Парламент принял изменения в законодательстве касательно ведомостей о конечном бенефициаром собственнике

29.05.2015
Автор: Андрей Израйло Категория: Финансы и банковский сектор

На очередном заседании, 21 мая 2015 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица».

В частности, изменения внесены в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей», Закон Украины «Об общественных объединениях», а также в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгоду юридических лиц и публичных деятелей».

Таким образом законодатель устранил колизию, исправив термин «конечный выгодоприобретатель», использовавшийся в Законе от 14 октября 2014 года на «бенефициарный собственник (контролер)», которым оперирует украинское законодательство.

Также, ввиду сложившейся ситуации с подачей изменений в государственный реестр, срок в который необходимо подать информацию в государственный реестр увеличен с 6 до 10 месяцев.

Среди изменений, которые были приняты, это также возможность указать в государственном реестре информацию об отсутствии конечного бенефициарного собственника. Так, информация о конечном выгодоприобретателе не включается в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации политических партий, творческих союзов и их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, религиозных организаций, государственных и коммунальных предприятий, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций.

Кроме того, регистратору не подаются ведомости о бенефициаре юридическими лицами, участниками которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их участниками. В этом случае участники - физические лица являются бенефициарными собственниками (контроллерами) такого юридического лица.

Очевидно, что депутаты отреагировали на ситуацию, которая сложилась с внесением ведомостей в государственный реестр. Тем не менее, по прежнему остается много неразрешенных вопросов, касательно того, каким образом в дальнейшем на практике будет реализовываться нормы, об обязательном раскрытии конечных выгодоприобретателей.

О дальнейших изменениях в законодательстве будем информировать.

По любому вопросу касательно процедуры внесения в реестр бенефициарных собственников, Вы можете обратиться к специалистам "ICF Legal Services" в любое время и получить бесплатную консультацию.

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию