БЛОГ

НБУ назвал 48 банков с непрозрачной структурой собственности

НБУ назвал 48 банков с непрозрачной структурой собственности

15.10.2015
Категория: Финансы и банковский сектор

У 48 украинских банков непрозрачная структура собственности. На них приходится 7% от всех активов в банковской системе. Если в ближайшее время банки не подтвердят свою структуру собственности, то будут отправлены в Фонд гарантирования вкладов. Об этом заявил первый заместитель главы правления Национального банка Александр Писарук.

Он также ответил, что на сегодня все банки подали документы, раскрывающие их структуру собственности. Однако, пакет документов 48 банков не устроил регулятора.

8 октября Национальный банк обнародовал список банков "в отношении которых ведется работа по обеспечению прозрачности структуры собственности".

Новость произвела резонанс. Список начали нарекать «списком непрозрачных банков», и даже «черным», не смотря на просьбы НБУ этого не делать.

Проблема «прозрачности» структуры собственности банков актуальна с начала года. Весной были разработаны поправки в законодательство. Вскоре банки начали оформлять свои структуры согласно новым требованиям. Примечательно, что в список попали банки не только с проблемой дробления собственности, а и банки, собственники которых, не подтвердили своего имущественного благосостояния и активов на необходимую сумму.

Регулятор повысил критерии раскрытия структур собственности и разместил список в открытом доступе. Банки, находящиеся в этом списке, скорее всего, начнут терять клиентов. К сожалению, НБУ не указал степень «проблемности» каждого банка, хотя на пресс-конференции было указано, что она разная. Многие банки имеют известное имя и не заслуживают такого удара по своей репутации.

Но Закон для всех один. Украина активно начала вести политику «раскрытия информации». Госреестры становятся открытыми, доступен поиск по фамилии. А в следующем году чиновники должны будут включить в свои декларации иностранные компании, которые контролируются ими на основе доверенностей или трастовых деклараций. Информация об учредителях украинских компаний и о собственниках украинской недвижимости находится уже в публичном доступе, до конца года будет открытым реестр ГАИ.

Помощь специалистов

Мы рекомендуем нашим клиентам позаботиться заранее о прозрачности структуры собственности своего бизнеса. Юридическая фирма “ICF Legal service" будет рада помочь Вам в анализе текущей структуры Ваших компаний, предоставить рекомендации, помочь подготовиться к вступлению в силу новых положений и осуществить сопровождение всех необходимых процедур.

заказать бесплатную консультацию

Заказать консультацию