Блог

Вопрос защиты активов никогда не теряет своей актуальности. Инструментов для защиты бизнеса может быть много, начиная с использования нерезидентных компаний, заключения корпоративных договоров между собственниками и заканчивая передачей имущества в траст или фонд.

На сегодняшний день финансовые эксперты констатируют наступление новой эры в банковской среде. Этому есть множество причин. Во-первых, серьезное ужесточение комплаенса, обусловленное требованиями OECD, FATF, Вольфсбергскими принципами. На сегодняшний день банкам уже недостаточно проверки клиента по принципу KYC, последнее время банки исповедуют принцип «знай клиента своего клиента»...

Правила, известные как "fourth anti-money laundering directive" должны были вступить в силу на территории ЕС 26 июня. Ими предусматривается обязанность стран-участниц создать реестры, содержащие информацию о конечных бенефициарных собственниках компаний, к которым в последствии будут иметь доступ власти на всей территории ЕС.

Ежедневная деятельность банковских систем тесно связана с использованием современных компьютерных технологий и пребывает в полной зависимости от надежной и бесперебойной работы электронно-вычислительных систем. Мировой опыт свидетельствует о безусловной уязвимости любой компании ввиду того, что киберпреступления не имеют государственных границ, в связи с чем хакеры имеют возможность в равной мере угрожать информационным системам в любой точке мира.

Украинскому бизнесу стоит основательно подготовиться к изменениям в правилах трансфертного ценообразования и подкорректировать свои взаимоотношения с зарубежными партнерами. Над разработкой новых требований уже несколько месяцев трудятся представители Государственной фискальной службы и Министерства финансов. Причем, часть из них вступит в силу с января 2018 года, а некоторыми новшествами правительство «порадовало» уже в июле.

Напоминаем, что ОСТАЛАСЬ ВСЕГО НЕДЕЛЯ до начала отчетного периода (24 июля) по подаче информации о бенефициарах (People with Significant Control) шотландских партнерств (SLP). В 2016 году Великобритания ввела реестр бенефициаров, обязав предоставить информацию о контролирующих лицах всех действующих компаний (Ltd) и партнерств (LLP) Великобритании.